Correspondant Bancaire

Conformité et lutte anti-blanchiment

La conformité est le respect par la banque de toutes les obligations légales, réglementaires et financières, mais également des bonnes pratiques professionnelles et déontologiques.

L’entité en charge des enquêtes et lutte anti-blanchiment et la fonction conformité, bien qu’indépendantes l’une de l’autre, travaillent en parfaite synergie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le « responsable LAB/FT» de la BIAT est chargé de superviser l’ensemble du dispositif de prévention du blanchiment et de piloter la mise en place de solutions informatiques prévues à cet effet.

En savoir plus

 

Appendix B

Certificate of status

Code de Déontologie

The Wolfsberg Group anti money laundering questionnaire

Rapports annuels

Rapport Annuel 2017

Rapport Annuel 2016

Rapport Annuel 2015

Coordonnées responsable

Responsable conformité :

Contact : Rached Yeddes

Mail : conformite@biat.com.tn

Responsable enquête et lutte anti-blanchiment

Contact : Abdelhamid GASRI

Mail : abdelhamid@biat.com.tn