Conformité et lutte anti-blanchiment
La conformité est le respect par la banque de toutes les obligations légales, réglementaires et financières, mais également des bonnes pratiques professionnelles et déontologiques.
L’entité en charge des enquêtes et lutte anti-blanchiment et la fonction conformité, bien qu’indépendantes l’une de l’autre, travaillent en parfaite synergie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le « responsable LAB/FT» de la BIAT est chargé de superviser l’ensemble du dispositif de prévention du blanchiment et de piloter la mise en place de solutions informatiques prévues à cet effet.
Widget Compliance documentation
Rapports annuels
Coordonnées responsable
Responsable conformité :
Contact : Rached Yeddes
Mail : conformite@biat.com.tn
Responsable enquête et lutte anti-blanchiment
Contact : Abdelhamid GASRI
Mail : abdelhamid@biat.com.tn
